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Project of

  • Fondazione Torino Wireless.

Supported by

  • Unione Europea.
  • Repubblica Italiana.
  • Regione Piemonte.

Anti Money Laundering

 Early Warning Anti Money Laundering Tool

This project aims to develop a system that analyses the bank details of clients subject to investigation as per anti-money laundering legislation.

Project details

Project Title:
Early Warning Anti Money Laundering Tool
Acronym:
Anti Money Laundering
Project Typology:
Project of industrial research & experimental development
Project Status:
Completed
Estimated duration of the project:
18 months
Project leader:
A & G (Small Business)
Project Leader Contact Person:
Daniele Ron, ron@a-e-g.it
Partners - ICT Cluster :

Executive summary:


An innovative business intelligence application that will have to interface with the data stored in bank IT systems: both data concerning the handling of customers and transactions as well as data stored in the Archivio Unico Informatico (the centralised computer archive that is obligatory for banks and of the same importance, as per anti-money laundering legislation).

Using the most innovative data-mining technology, the system will not stop at detecting cases for investigation, but it will also forecast the risk of possible illegal actions of clients that are not among those cases reported for investigation. More specifically, the system will use the concept of automatic learning (machine learning) whereby it will be able to learn previously unknown causal relationships between the statistical distribution of data and the possible risks connected to money laundering, as well as take advantage of the relative heuristic algorithms and artificial intelligence, mainly based on the use of neural networks and Support Vector Machines (SVM).

In terms of the data that will be handled, the system will use data on relationships and transactions, accounts, funds and occasional transactions, reporting problems and analogies concerning a customer’s identity, the actual account holder (in the case of companies), companies owned by trust companies or foreign companies, identifying those transactions that could be considered split operations.

The project’s concept stems from an actual shortfall in the bank industry, where checks on customers are done manually, without the help of a specialised system and are only geared towards detecting problems, rather than preventing them.


Gli altri progetti finanziati

Indice A-Z

Traiettorie tecnologiche

Progetti interpolo

  • µCloud - Micro Cloud
  • @Care - Studio di Fattibilità per l’innovazione di prodotto/processo nei processi sanitari di interazione con il cittadino paziente per il governo dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) e Profili Integrati di Cura (PIC)
  • AEQUA - Artistic Environment QUestion Answering
  • AIDA - Acquisizioni di Impronte Digitali su Android
  • Anti Money Laundering - Early Warning Anti Money Laundering Tool
  • APM-Bank - Apparato Pubblico Multimediale
  • ARmotive - Augmented Reality for Automotive
  • ASIU - Active Steering Input Unit: progettazione/prototipazione integrate prodotto/processo
  • AUTUMN (AUTomotive hUMan Net) - Nuove metafore di interfaccia tra veicolo e guidatore per il settore automotive
  • AUTUMN 2 - AUTomotive hUman Mobile Network 2
  • CAL-XBS - Common Application Layer - Extended Banking System
  • CBI - Codici a Basso Impatto
  • CloudCEM - Cloud Fast Scalable EM Modeling
  • DCNC - CNC Distribuito
  • DEDICA - Digitalizzazione e Elaborazione di Dati dattiloscopici Importati da CArtellini segnaletici
  • DORP - Distributed Open Resource Planning
  • e-Lab - Laboratorio miniaturizzato per la diagnosi precoce del tumore al colon-retto
  • EPSEM - Energy Production System Executable Model
  • ERGOS - EneRgy GOvernance System
  • EUCAP - Energy Users Cluster Analytic Platform
  • FA.RE. - FAst REading
  • FaPre - Sistema Domotico Integrato per la Fall Prevention / Fall Detection a elevata accettabilità
  • FAST - Financial Advisor Support Technologies
  • Forecast Guru - Credit Rating Decision Support System and Forecast Guru
  • GA-RF-WSN - Tracking di persone e oggetti in edifici tramite RFID
  • Golden Infra - Golden Infra
  • green.co-creation - Geo-Virtual Reality Co-creative Platform for user-driven Industrial Symbiosis
  • HPC CloudPills - Deployment ed esecuzione on-demand di applicazioni HPC in ambienti Cloud
  • IES - Individual Electronic SmartParking
  • ILIAD ASR - Identificazione e Localizzazione Industriale Avanzata
  • INCA - INteractive Content Architecture
  • IoT_|_Tol - Internet of Things: road-Traffic over Internet
  • Iprocess - Bank operations process management
  • is4.mobi - Internet Services for Mobile
  • LIS4ALL - Lingua Italiana dei Segni per l'Accesso su Larga scala ad informazioni Localizzate
  • MASP - Ricerca e Sviluppo Sperimentale di un Sistema per il Controllo a distanza di Aree Sensibili e Protette, finalizzato all’erogazione di Servizi Innovativi orientati al Monitoraggio Cognitivo e Attuativo di Politiche Ambientali
  • mCAR - mobile CAR
  • MoMa - Intelligent HUB for Mobile Mash-up over IP
  • Multi-Radio - Soluzione Multi-Radio per applicazioni Industriali e Aerospaziali
  • MusICT - Le ICT applicate a periferiche intelligenti, finalizzate al mondo dell'educazione e della formazione
  • NeuroVirtual 3D - Progettazione, Sviluppo e Valutazione di un Sistema di Simulazione 3D Multipiattaforma per Applicazioni in Campo Psicologico e Neuroriabilitativo
  • Nuvola3D - Tecnologie per il 3D Cloud
  • ODINO - Open Data IN movimentO
  • P-MOSP - Piattaforma per il MOnitoraggio della Sanità Personalizzata
  • P@P - Process@People
  • PEDUS - Piattaforma per la divulgazione dell’editoria digitale nell’ambito delle scienze umane e sociali
  • PleTORa - Powerless Target Oriented Radio
  • RAILWAVES - Monitoraggio ferroviario a bordo treno basato su Wireless Sensors Network
  • RICCAmente - Riabilitazione di Insulti Cerebrali Congeniti e Acquisiti mediante tecniche e simulazioni di Realtà Virtuale
  • SALC - Services à la carte
  • SEMANTI-NORM - Tecniche di lettura semantica per la semplificazione delle prescrizioni normative in azienda
  • SG - Smart Gamer
  • SINOPIA - Steerable INdoor robot for multispectral PIcture capturing and access to large-size Artworks
  • SIRIO - Progettazione sviluppo e mantenimento di software gestionale fondato sull'analisi di modelloprocesso
  • SISTEM - Sistema distribuito di telemetering
  • SIX-SENSOR - Sensore wifi-ipv6 per monitoraggio edilizio
  • Smart FASI - Infrastruttura per servizi smart di consulenza finanziaria su cloud
  • SmartF_BMS - Smart Framework for Building Modeling and Simulation
  • smCms - Semantic Mobile Content Management Solution
  • SMILE-O - Smart MeterIng for Local Energy Optimization
  • SRT_LOCUPS - Innovativo Sistema embedded, Real time di LOCalizzazione geografica e locale, UltraPrecisa di identificazione e comunicazione Sicura
  • STORIES - Smart TOols to Reduce our Impact on the Environment and live more Sustainably
  • SUAP - Studio di Fattibilità per lo Sportello Unico per le Attività Produttive per la Pubblica Amministrazione
  • SVA - Smart Video Assistant
  • SVPP - Smart Virtual Power Plant
  • TaG - Track and Guide
  • TA_SL - Tecnologie Abilitanti per la Sicurezza sul Lavoro
  • TRA.QUA.S. wine - Piattaforma Regionale per lo sviluppo di nuove tecnologie per la rintracciabilità della qualità e della sicurezza dei vini di pregio piemontesi
  • TWINKLE - Trusted Worlds as INteractive Kid Learning Environments
  • UMG - Unità Medicina Generale
  • VANACA - Video and Audio Navigation and Automatic Content Analysis
  • Verve - Processo di virtualizzazione a sostegno delle attività di progettazione e presentazione delle proposte tessili
  • WA (Wearable Antennas) - Antenne indossabili per l’aumento dell’efficienza e della sicurezza sul lavoro
  • WASGO - Workflow Management System per la produzione digitale
  • WEB-BI - Web-Intelligence
  • WSAN-M&C - Wireless Sensor & Actuator Network for indoor environmental Monitoring and Controlling
  • WUIT - Web User Interest Tracking
  • XFAn - X-ray Fat Analyzer
  • Xtera-food - Sviluppo di tecnologie di food inspection
  • Business Intelligence
    • MASP - Ricerca e Sviluppo Sperimentale di un Sistema per il Controllo a distanza di Aree Sensibili e Protette, finalizzato all’erogazione di Servizi Innovativi orientati al Monitoraggio Cognitivo e Attuativo di Politiche Ambientali
    • SALC - Services à la carte
    • smCms - Semantic Mobile Content Management Solution
    • VANACA - Video and Audio Navigation and Automatic Content Analysis
  • Business Process Management
    • CAL-XBS - Common Application Layer - Extended Banking System
    • DORP - Distributed Open Resource Planning
    • FA.RE. - FAst REading
    • MusICT - Le ICT applicate a periferiche intelligenti, finalizzate al mondo dell'educazione e della formazione
    • P@P - Process@People
    • SIRIO - Progettazione sviluppo e mantenimento di software gestionale fondato sull'analisi di modelloprocesso
    • UMG - Unità Medicina Generale
  • Business Process Management/Business Intelligence
    • @Care - Studio di Fattibilità per l’innovazione di prodotto/processo nei processi sanitari di interazione con il cittadino paziente per il governo dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) e Profili Integrati di Cura (PIC)
    • ARmotive - Augmented Reality for Automotive
    • EPSEM - Energy Production System Executable Model
    • ERGOS - EneRgy GOvernance System
    • EUCAP - Energy Users Cluster Analytic Platform
    • FAST - Financial Advisor Support Technologies
    • Forecast Guru - Credit Rating Decision Support System and Forecast Guru
    • ILIAD ASR - Identificazione e Localizzazione Industriale Avanzata
    • Iprocess - Bank operations process management
    • ODINO - Open Data IN movimentO
    • PEDUS - Piattaforma per la divulgazione dell’editoria digitale nell’ambito delle scienze umane e sociali
    • SEMANTI-NORM - Tecniche di lettura semantica per la semplificazione delle prescrizioni normative in azienda
    • SUAP - Studio di Fattibilità per lo Sportello Unico per le Attività Produttive per la Pubblica Amministrazione
    • WASGO - Workflow Management System per la produzione digitale
    • WEB-BI - Web-Intelligence
    • WUIT - Web User Interest Tracking
    • XFAn - X-ray Fat Analyzer
  • Cloud Computing
    • µCloud - Micro Cloud
    • CloudCEM - Cloud Fast Scalable EM Modeling
    • HPC CloudPills - Deployment ed esecuzione on-demand di applicazioni HPC in ambienti Cloud
    • Nuvola3D - Tecnologie per il 3D Cloud
    • SG - Smart Gamer
    • Smart FASI - Infrastruttura per servizi smart di consulenza finanziaria su cloud
  • Evoluzione di terminali e interfacce
    • AEQUA - Artistic Environment QUestion Answering
    • APM-Bank - Apparato Pubblico Multimediale
    • AUTUMN (AUTomotive hUMan Net) - Nuove metafore di interfaccia tra veicolo e guidatore per il settore automotive
    • e-Lab - Laboratorio miniaturizzato per la diagnosi precoce del tumore al colon-retto
    • GA-RF-WSN - Tracking di persone e oggetti in edifici tramite RFID
    • is4.mobi - Internet Services for Mobile
    • MoMa - Intelligent HUB for Mobile Mash-up over IP
    • PleTORa - Powerless Target Oriented Radio
    • RICCAmente - Riabilitazione di Insulti Cerebrali Congeniti e Acquisiti mediante tecniche e simulazioni di Realtà Virtuale
    • STORIES - Smart TOols to Reduce our Impact on the Environment and live more Sustainably
    • SVA - Smart Video Assistant
    • TWINKLE - Trusted Worlds as INteractive Kid Learning Environments
    • WA (Wearable Antennas) - Antenne indossabili per l’aumento dell’efficienza e della sicurezza sul lavoro
    • Xtera-food - Sviluppo di tecnologie di food inspection
  • Internet of Things
    • AUTUMN 2 - AUTomotive hUman Mobile Network 2
    • DCNC - CNC Distribuito
    • DEDICA - Digitalizzazione e Elaborazione di Dati dattiloscopici Importati da CArtellini segnaletici
    • FaPre - Sistema Domotico Integrato per la Fall Prevention / Fall Detection a elevata accettabilità
    • Golden Infra - Golden Infra
    • IES - Individual Electronic SmartParking
    • IoT_|_Tol - Internet of Things: road-Traffic over Internet
    • mCAR - mobile CAR
    • Multi-Radio - Soluzione Multi-Radio per applicazioni Industriali e Aerospaziali
    • P-MOSP - Piattaforma per il MOnitoraggio della Sanità Personalizzata
    • SINOPIA - Steerable INdoor robot for multispectral PIcture capturing and access to large-size Artworks
    • SISTEM - Sistema distribuito di telemetering
    • SmartF_BMS - Smart Framework for Building Modeling and Simulation
    • SMILE-O - Smart MeterIng for Local Energy Optimization
    • SRT_LOCUPS - Innovativo Sistema embedded, Real time di LOCalizzazione geografica e locale, UltraPrecisa di identificazione e comunicazione Sicura
    • TaG - Track and Guide
    • TA_SL - Tecnologie Abilitanti per la Sicurezza sul Lavoro
  • Polo dell'agroalimentare
    • TRA.QUA.S. wine - Piattaforma Regionale per lo sviluppo di nuove tecnologie per la rintracciabilità della qualità e della sicurezza dei vini di pregio piemontesi
    • XFAn - X-ray Fat Analyzer
  • BioPmed - Polo delle biotecnologie e del biomedicale
    • e-Lab - Laboratorio miniaturizzato per la diagnosi precoce del tumore al colon-retto
    • WEB-BI - Web-Intelligence
  • Polo della creatività digitale e multimedialità
    • Forecast Guru - Credit Rating Decision Support System and Forecast Guru
    • green.co-creation - Geo-Virtual Reality Co-creative Platform for user-driven Industrial Symbiosis
    • INCA - INteractive Content Architecture
    • LIS4ALL - Lingua Italiana dei Segni per l'Accesso su Larga scala ad informazioni Localizzate
    • NeuroVirtual 3D - Progettazione, Sviluppo e Valutazione di un Sistema di Simulazione 3D Multipiattaforma per Applicazioni in Campo Psicologico e Neuroriabilitativo
    • ODINO - Open Data IN movimentO
    • SINOPIA - Steerable INdoor robot for multispectral PIcture capturing and access to large-size Artworks
    • WASGO - Workflow Management System per la produzione digitale
  • POL.I.G.H.T. - Polo dell'architettura sostenibile e l'idrogeno
    • green.co-creation - Geo-Virtual Reality Co-creative Platform for user-driven Industrial Symbiosis
    • SIX-SENSOR - Sensore wifi-ipv6 per monitoraggio edilizio
    • SMILE-O - Smart MeterIng for Local Energy Optimization
    • WSAN-M&C - Wireless Sensor & Actuator Network for indoor environmental Monitoring and Controlling
  • ENERMHY - Polo delle energie rinnovabili e mini hydro
    • EPSEM - Energy Production System Executable Model
    • SVPP - Smart Virtual Power Plant
  • MESAP - Polo della meccatronica e dei sistemi avanzati di produzione
    • ASIU - Active Steering Input Unit: progettazione/prototipazione integrate prodotto/processo
    • Golden Infra - Golden Infra
    • IoT_|_Tol - Internet of Things: road-Traffic over Internet
    • mCAR - mobile CAR
    • Multi-Radio - Soluzione Multi-Radio per applicazioni Industriali e Aerospaziali
    • Nuvola3D - Tecnologie per il 3D Cloud
    • RAILWAVES - Monitoraggio ferroviario a bordo treno basato su Wireless Sensors Network
    • SIX-SENSOR - Sensore wifi-ipv6 per monitoraggio edilizio
    • SRT_LOCUPS - Innovativo Sistema embedded, Real time di LOCalizzazione geografica e locale, UltraPrecisa di identificazione e comunicazione Sicura
  • Polo del tessile
    • Verve - Processo di virtualizzazione a sostegno delle attività di progettazione e presentazione delle proposte tessili
    • WA (Wearable Antennas) - Antenne indossabili per l’aumento dell’efficienza e della sicurezza sul lavoro

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